| Publicerad: 2021-04-20 17:07:00 CEST | ||||||||||||||||||||
Efter utdelningen av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Holding ska Effnetplattformen ha en kvarvarande kassa om 10 MSEK, vilken således tillförs Tessin. Resterande del av Effnetplattformens kassa, ca 6 MSEK (per 2020-12-31 enligt senaste delårsrapport), kommer att följa med Effnetplattformen Holding. Transaktionen läggs fram för stämmans godkännande. Transaktionen är uppdelad på olika beslutsförslag under punkterna 11-15 på dagordningen. För att Transaktionen ska kunna genomföras erfordras att stämman beslutar i enlighet med samtliga förslag under punkterna 11-15 och eftersom dessa punkter är villkorade av varandra är besluten endast giltiga om stämman beslutar i enlighet med samtliga av dessa förslag. BESLUTSFÖRSLAG Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att Erik Nerpin, advokat och styrelseledamot i Effnetplattformen, väljs till ordförande vid stämman. Punkt 3 – Val av protokollsjusterare Styrelsen föreslår att Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen, utses att justera stämmoprotokollet. Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av stämmoordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av protokollsjusteraren. Punkt 5 – Godkännande av dagordningen Dagordningen som föreslås godkännas som dagordning vid stämman är det i förevarande kallelse intagna förslaget till dagordning. Punkt 6 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad I enlighet med Effnetplattformens bolagsordning och aktiebolagslagen införs förevarande kallelse i Post och Inrikes Tidningar och på Effnetplattformens webbplats www.effnetplattformen.se fyra veckor före stämman. Därutöver annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. Baserat på denna information föreslås stämman godkänna att stämman blivit behörigen sammankallad. Punkt 7 – Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Effnetplattformens årsredovisning, inklusive revisionsberättelsen, kommer att hållas tillgänglig på Effnetplattformens webbplats www.effnetplattformen.se minst tre veckor före stämman och hålls även tillgänglig på Effnetplattformens kontor. Stämman föreslås godkänna att årsredovisningen framlagts på stämman i behörig ordning. Punkt 8 – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman föreslås besluta att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen. Revisorn tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman fattar sådant beslut. Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel om, avrundat, 19 487 003 kronor överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas. Revisorn tillstyrker förslaget i revisionsberättelsen. Om stämman beslutar att godkänna samtliga förslag under punkterna 11-15, innefattande bland annat beslut om sakutdelning under punkt 12, ersätter förslaget under punkt 12 förslaget under förevarande punkt 9. Punkt 10 – Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören Revisorn tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Beslut kommer fattas för var och en av styrelseledamöterna samt verkställande direktören separat. Punkt 11 – Beslut om ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen: § 1 angående företagsnamn: ”Bolagets företagsnamn är Tessin Nordic Holding AB. Bolaget är publikt (publ).” § 3 angående verksamhet: ”Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.” § 4 angående gränserna för aktiekapitalet: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor.” § 5 angående gränserna för antalet utestående aktier: ”Antalet aktier skall vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000.” § 6 angående gränserna för antalet styrelseledamöter: ”Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.” Därutöver föreslås redaktionella ändringar i bolagsordningens bestämmelser avseende bl.a. kallelse och föranmälan till stämma samt avstämningsförbehållet. Vidare föreslås införande av en ny bestämmelse avseende obligatoriska ärenden vid årsstämma. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman. Punkt 12 – Beslut om sakutdelning av samtliga aktier i Effnetplattformen Holding AB Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga 9 038 042 aktier i det helägda dotterbolaget Effnetplattformen Holding AB, org.nr 559179-8342, varvid aktieägarna för varje aktie erhåller en aktie i Effnetplattformen Holding AB. Effnetplattformen Holding AB äger samtliga aktier i Effnetplattformens rörelsedrivande dotterbolag Effnet AB, org.nr 556546-4566. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen kommer att beslutas så att endast Effnetplattformens 9 038 042 utestående aktier före Transaktionen berättigar till utdelning. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman. Punkt 13 – Beslut om riktad nyemission av aktier till Effnetplattformen Holding AB Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av 2 126 598 aktier varmed Bolagets aktiekapital ska kunna öka med 212 659,80 kronor. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Effnetplattformen Holding AB. Aktierna tecknas till en emissionskurs motsvarande kvotvärdet (10 öre per aktie). Teckning och betalning ska äga rum omedelbart efter utdelningen av Effnetplattformen Holding AB, d v s då Effnetplattformen Holding inte längre är ett dotterbolag till Effnetplattformen. Nyemissionen utgör en del i avtalet mellan Effnetplattformen AB och säljarna av aktier i Tessin och reglerar hur stor andel i Effnetplattformen efter genomfört förvärv av Tessin som ska ägas direkt av Effnetplattformens nuvarande aktieägare och hur stor andel i Effnetplattformen som ska ägas indirekt av Effnetplattformens nuvarande aktieägare genom Effnetplattformen Holding AB. I enlighet med ovan nämnda avtal ska Effnetplattformen efter genomförd utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding AB ha en kvarvarande kassa om 10 MSEK, vilken således tillförs Tessin. Emissionslikviden i förevarande nyemissionen ingår i beloppet 10 MSEK. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman. Punkt 14 – Beslut om apportemission 1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av aktier i Tessin Nordic AB enligt följande huvudsakliga villkor:
De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman. Punkt 15 – Beslut om apportemission 2 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av aktier i Tessin Nordic AB enligt följande huvudsakliga villkor:
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman. Punkt 16 – Beslut om antal styrelseledamöter Effnetplattformens största aktieägare - styrelseordföranden Hans Runesten (direkt och genom kapitalförsäkring) och styrelseledamoten Göran E Larsson (genom bolag) - har i samråd med blivande huvudägarna i Effnetplattformen efter genomfört förvärv av Tessin Nordic AB, utarbetat de förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna som redovisas nedan under punkterna 16-20. I fråga om antal styrelseledamöter föreslås fem ledamöter utan suppleanter. Punkt 17 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna I fråga om styrelsearvode föreslås ett årligt arvode till de oberoende styrelseledamöterna om sammantaget 300 000 kronor, varav ordföranden Eva de Falck ska erhålla 180 000 kronor och Katrin Lindahl Wallin ska erhålla 120 000 kronor. Till övriga ledamöter i styrelse som är beroende till större aktieägare och/eller bolaget och bolagsledningen ska inget arvode utgå. Punkt 18 – Beslut om arvoden till revisorerna I fråga om arvode till revisorerna föreslås arvode utgå i enlighet med godkänd räkning. Punkt 19 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande I fråga om val av styrelseledamöter föreslås Eva de Falck, Alexander Molander, Katrin Lindahl Wallin, Jonas Björkman och Pär Roosvall väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I fråga om val av styrelseordförande förslås Eva de Falck bli vald till styrelseordförande. Samtliga nuvarande styrelseledamöter Hans Runesten, Göran E Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström lämnar därmed styrelsen. Punkt 20 – Val av revisor I fråga om val av revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljas till ny revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Algotsson blir huvudansvarig revisor. Punkt 21 – Beslut om bemyndigande att besluta om emission Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Punkt 22 – Beslut om bemyndigande att vidta justeringar Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Majoritetsregler För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt övriga punkter på dagordningen fattas med enkel majoritet av de vid stämman företrädda aktierna. Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i Effnetplattformen uppgår per dagen för denna kallelse till 9 038 042. Varje aktie medför en (1) röst. Bolaget äger inga egna aktier. Aktieägares rätt att erhålla upplysningar Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Effnetplattformen AB; Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, eller via e-post investor.relations@effnetplattformen.se och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före årsstämman. Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.effnetplattformen.se senast fem dagar före årsstämman och kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på ovan angiven adress från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress. Fullständiga handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut, formulär för poströstning och fullmaktsformulär samt de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.effnetplattformen.se, senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. * * * * * * Effnetplattformen AB (publ)
För ytterligare information kontakta: Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april kl 17:07 CET.
Om Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se. Om Effnet AB Effnet AB, baserat i Luleå, utvecklar och licensierar sin 5G RAN-mjukvara, sin 5G-protokollstack för terminaler, ASN.1 5G Toolset och IP Header Compression-mjukvara inklusive Effnet ROHC. Effnet's 5G RAN-mjukvara är mycket skalbar, modulär och väl anpassad för en "containeriserad" miljö. Den är designad för att kunna användas överallt från small cells till disaggregerade RAN och Cloud-RAN. Med sitt stöd för standardiserade och öppna RAN-gränssnitt såväl som Effnets fokus på prestanda är mjukvaran mycket mångsidig och lämpad för användning i många olika applikationer från mobilt bredband till industriell IoT och mobil fordonskommunikation. För mer information om Effnet och dess produkter besök www.effnet.com.
|
||||||||||||||||||||
